国家银行推出的全国打击诈骗网站（NFP），与大马皇家警察的商业罪案情报系统（CCIS）连线，一旦发现涉及诈骗的银行户头，或被鉴定辅助行骗的钱骡户头，当局将会在30分钟内冻结户头。 当事人日后也无法再开设新银行户头。 武吉阿曼商业罪案调查局（投资诈骗/造假）助理总监也表示，无论当事人是直接、间接或被利用行骗，即便银行户头被他人盗用作钱骡（money mule），国家银行也一样会严格执行钱骡户头处理规定。 除非当事人有证据出示，自己是在毫不知情下，被他人盗用户头，否则将会面对终身无法开办新户头的窘境。 资料来源 (中国报 – 16.04.2025)：国行警队连线打击诈骗 钱骡户头30分钟内冻结 ============================== *如果您需要聘请律师处理法律事务/付费法律咨询，请联系我们。 *欢迎Whatsapp Wilson Kuek律师: 019-2286668 (https://wa.me/60192286668) / 律师楼联系号码: 016-3229368 (https://wa.me/60163229368)。If you wish to engage our services, kindly Whatsapp Wilson Kuek at: 019-2286668 (https://wa.me/60192286668) / our Legal Firm’s contact at: 016-3229368 (https://wa.me/60163229368). *我们的律师楼拥有超过 20 年的执业经验。我们有处理民事纠纷(打官司/法庭诉讼)、商业纠纷、劳工纠纷(工业法庭）、追讨债务、遗产分配、立遗嘱、离婚、抚养权、赡养费、产业分配、领养小孩、拟商业合约、拟雇佣协议、拟买卖合约、银行贷款、法律咨询、法律顾问、等法律事务。全马的案件，我们皆有处理。We handle various legal matters including civil litigation, commercial disputes, labour disputes (Industrial Court), …
Scam 诈骗
424 PC: 男子欺诈乐龄人士10万零吉, 监禁4个月
一名男子因欺诈一名乐龄人士的10万令吉，被判监禁4个月。 被告被控于2024年4月30日至5月1日期间，将原本属于74岁受害者的的10万令吉，转入自身的银行户头。 被告因此抵触刑事法典424条文（不诚实或欺诈转移或隐瞒财产），罪成可被判处监禁高达5年或罚款，或两者兼施。 被告最终被判监禁4个月，从被逮捕日期起计算。 资料来源 (中国报 – 02.07.2024)：快递员认罪 欺诈10万 换来监4个月 ============================== *如果您需要聘请律师处理法律事务/付费法律咨询，请联系我们。 *欢迎Whatsapp Wilson Kuek律师: 019-2286668 (https://wa.me/60192286668) & 019-260 3368 (https://wa.me/60192603368) / 律师楼联系号码: 016-3229368 (https://wa.me/60163229368) [If you wish to engage our services, kindly Whatsapp Wilson Kuek at: 019-2286668 & 019-260 3368 / our Legal Firm’s contact at: 016-3229368] *我们的律师楼拥有超过 20 年的执业经验。我们有处理民事纠纷(打官司/法庭诉讼)、商业纠纷、劳工纠纷(工业法庭）、追讨债务、遗产分配、立遗嘱、离婚、抚养权、赡养费、产业分配、领养小孩、拟商业合约、拟雇佣协议、拟买卖合约、银行贷款、法律咨询、法律顾问、等法律事务。全马的案件，我们皆有处理。We handle various legal matters …
29 MOA: 存款来历不明, 女子被罚款RM80
一名女厂工因无法解释本身银行户口50令吉的来历，遭推事庭判罚款80令吉。 根据案情，警方接获一名16岁少年的报案，指其网上汇了50令吉后，就遭人在社交媒体威胁必须交出更多的钱，如果不乖乖就范，就将其不雅视频公布于众。少年因“没钱消灾”，只能向警方求助。 由于被告无法解释汇进其银行户口的50令吉来历，因而触犯1955年轻微犯罪法令第29(1)条文（非法拥有赃物）。 在有关条文下，一旦罪成，可判最高1000令吉罚款，或监禁不超过1年，或两者兼施。 星洲日报 (10.01.2022)：无法解释户口50令吉来历 女厂工被判罚款80令吉 诗华日报 (14.02.2020)：存款来历不明 女子判监与罚款 南洋商报 (09.01.2022)：“来历不明”疑涉洗黑钱 15贩商突遭冻结户头 Minor Offences Act 1955 29. Fraudulent possession of property (1) Any person who has in his possession or conveys in any manner anything which may be reasonably suspected of being stolen or fraudulently obtained shall, if he fails to account satisfactorily how …