- 一些投资诈骗集团通常回以高回酬迪风险的承诺,吸引投资者注资。他们会承诺给予受害者根据年、月份甚至每分钟分发最高的回酬。
- 当受害者被投资广告吸引后,诈骗集团通常会提供几种配套供选择。当受害者做出选择后,对方会要求他们根据对方所提供的银行户头汇款。事主汇款后,对方接着会以其他理由要求事主继续“加码”汇款。受害者之后发现迟迟拿不到回酬,而拒绝继续汇款时,才惊觉受骗。
- 其实在做出投资前,事先一定要做好功课。建议投资者索取相关投资项目的计划书,从中了解该项投资项目的成本、计划等等。如果有必要,公司资料、董事背景也不妨多了解。千万不要听信其他人的游说,在没有查证下贸然投资。
- 你可以通过SSM购买相关投资公司的资料。购买SSM时尤其要留意Paid Up Capital已付资本到资料。Paid Up Capital是公司从股东收到的实际资金/金额。公司将根据股东所支付的款项向股东发行股票(通常为普通股份)。如果对方的Paid Up Capital,你有信心他能做到高回酬吗?
- 投资者也可以可以选择向拥有专业知识的人士,如律师或财务顾问寻求第二意见,以便能够更了解所选择的投资项目。
- 另外,通常诈骗集团锁提供的户口号码,通常是属于个人的户口号码,因此只有看到是各人户口时,就要悬崖勒马了。民众在进行任何转帐交易前,先通过警方网站http//ccid.rmp.gov.my/semakmule 或下载“SEMAK MULE CCID”,检查相关银行户头是否涉及违法活动。
- 如果真的受骗,报警会有用吗?其实很多时候警方会面临受害者对诈骗者的资料不多,没有对方的身份证资料导致警察找不到人等,因此最后几乎都是没有下文。而且即使警察真的采取行动,开档调查属于刑事的程序;如果被害者想要拿回被骗的钱,除了报案之外,也需要委任律师提出民事诉讼,在民事法律的基础上争取自己的权益,向诈骗者索赔。然而要展开民事诉讼,你必须要有对方的完整资。
- 而且很多时候最后被抓到的只是那些“钱驴”,出租户头赚快钱的人。这些人很多就是因为没有经济基础,想要赚快钱所以才会将自己的户口售卖给诈骗集团;即使成功提出诉讼,对方也未必有钱还你。因此能够拿回被骗的钱,可能性或许不大;或者需要很多的过程。
- 不过,小编认为,你有报警就有希望拿回钱。这是因为一旦你报了警,警察会通知银行,银行会冻结钱驴的银行户口,钱驴其他的银行户口都会一个接一个被关掉。钱驴一旦慌了,都会跟警方配合,跟受害者(包括你)联系,私下解决,以求你销案,他的银行户口才有机会开回/能开新的银行户口。所以,你不要纠结要不要报警,你不报,真的连拿回的机会都没有。
- 当然,最根本的方法还是在投资前做好功课,不要随便听信其他人的游说。如有标榜高额获利、稳赚不赔、获利来源不明或获利率显然不合理之情形应避免投资,更勿轻信来路不明之投资管道。不要期待免费的午餐,并且多接触学习正确的投资资讯与管道。
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